Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses :Tesoro de EU
El Departamento del Tesoro acusó a tres instituciones financieras de presuntamente participar en lavado de dinero en favor de grupos involucrados en el tráfico de fentanilo.
Por ello, el Departamento del Tesoro prohibió a instituciones de Estados Unidos transferir fondos a los bancos CIBanco, Intercam y Vector.
En el caso de CIBanco, el Tesoro de EU identificó un patrón de transacciones y prestaciones de servicios que presuntamente beneficiaron al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
Según la investigación del Departamento de Tesoro, CIBanco supuestamente benefició a los cárteles con las siguientes operaciones
En 2023, un empleado de CIBanco creó una cuenta para blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
Entre 2021 y 2024, el banco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a compañías chinas para la compra de precursores químicos.
“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles mexicanos“, publicó en un comunicado este miercoles 25 de junio.
De acuerdo con el Tesoro de EU, CIBanco, Intercam y Vector “han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México“.
Las autoridades estadounidenses señalaron que dicho lavado de dinero dio a los cárteles el financiamiento necesario para la compra de precursores químicos que son usados en la producción del fentanilo.
“al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, aseguró Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Comparte El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal intensifica la «Operación Enjambre», una ofensiva nacional diseñada para desmantelar las redes de corrupción y extorsión que vinculan a funcionarios municipales con…
Comparte TEHUITZINGO, PUEBLA. — Una violenta incursión armada en la Mixteca poblana dejó un saldo devastador de 10 personas sin vida, entre las que se encuentran una lactante de apenas…
Comparte Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán ha vuelto a romper el silencio desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence. En una reciente misiva enviada a la Corte Federal del Distrito…
Comparte México volvió a posicionarse como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina. De acuerdo con el informe “Estructuras de Silencio: censura, opacidad y…
Comparte La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció una modificación al calendario escolar 2025-2026 en México, por lo que el ciclo concluirá antes de la fecha originalmente prevista. El titular…
Comparte El gobierno de Donald Trump anunció nuevas restricciones de visa dirigidas a ciudadanos de países del continente americano señalados por respaldar a actores considerados adversarios de Washington. A través…
Comparte El derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México ya derivó en las primeras acciones internas dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que se identificaran presuntas responsabilidades…
Comparte La intensa ola de calor continuará afectando a gran parte del país durante este fin de semana, con temperaturas elevadas tanto en la Ciudad de México como en diversos…
Comparte En México, ejercer la medicina en el sector privado implica mucho más que preparación académica y experiencia clínica. Hoy, miles de profesionales de la salud enfrentan un entorno donde…
Comparte De acuerdo con el calendario oficial del Instituto de Educación de Aguascalientes, el próximo 20 de abril dará inicio un periodo vacacional de 14 días para estudiantes de nivel…
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el reparto debe realizarse dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual. #RepartoDeUtilidades #Trabajadores
Las autoridades federales señalaron que este grupo criminal estaría dedicado al traslado de droga desde México hacia Kansas City, donde posteriormente se distribuía. #FGR #Capturas
