Luego de que Genaro García Luna fuera declarado culpable en el octavo piso de la Corte del Distrito Este de Nueva York por haber cooperado con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de cocaína a Estados Unidos, algunos funcionarios estadounidenses han sido señalados por el juicio que genero conmoción entre la opinión pública.
De acuerdo con la declaración de Jacqueline Breger, Harris/Thaler Law Corporation ha realizado investigaciones desde 2006 sobre una red de lavado de dinero con empresas de bienes raíces estadounidenses que desviaban sus fondos a Panamá.
la investigación contempla que al menos el 25% de los jueces activos en Arizona han aceptado sobornos a cambio de proteger actividades del crimen organizado en el estado, así como supervisores del condado, asistentes de jueces, fiscales, abogados, proveedores, entre otros.
La presunta red de lavado de dinero expuesta por el reconocido bufete de abogados operaba con la ayuda de empresas de bienes raíces de al menos cuatro estados estadounidenses: Illinois, Indiana, Iowa y Arizona, destacando de este último las ciudades de Maricopa y Pima.
La investigación dio a seguimiento a la existencia de alrededor de 10 mil documentos falsificados en el Registro del Condado de Maricopa, así como a 35 mil escrituras de garantía, fideicomisos que evidencian transacciones fraudulentas, más de 15 mil certificaciones notariales falsificadas, la facilitación de sobornos a funcionarios públicos, evasión de impuestos, robo de nómina, fraude por bancarrota, seguros y extorsión.
las pesquisas del bufete de abogados señala a al menos 40 que son investigados por ayudar en el esquema de lavado de dinero al Cártel de Sinaloa, entre los que destacó el nombre de la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, al igual que el de su secretario de estado, Adrián Fontes, la senadora Krysten Sinema, el representante Rubén Gallego, el alcalde de Mesa John Giles
Comparte La Presidencia Municipal de Pedro Escobedo, encabezada por Juan Alberto Nava Cruz. Llevo a cabo, la primera Jornada de Atención Ciudadana de este 2025. Esto en la comunidad de…
Comparte Con el quorum requerido por el estatuto, la Asamblea de socios de la CANACINTRA, Delegación Querétaro, eligió por unanimidad a Alfredo Sahagún Sánchez como Presidente del organismo industrial en…
Comparte La presidenta de México Claudia Sheinbaum presenta el Plan México. Se trata de una estrategia entre el gobierno federal y la iniciativa privada para mantener el flujo de inversiones…
ComparteUn sismo de 6.1 de magnitud, con epicentro en Coalcomán, Michoacán, provocó el primer gran susto del 2025 para habitantes de los estados del centro del país, así como en…
Comparte La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) informó que no se reportaron afectaciones en el estado tras el sismo de magnitud 6.1 registrado este 12 de enero en…
Comparte La Maxima casa de estudios, La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que, tras el reporte de la muerte de una persona en Estados Unidos a causa de…
Comparte La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes 10 de enero el arranque del programa ‘Sí al desarme, sí a la paz’, que ofrece hasta 26 mil pesos por las…
Comparte En las primeras horas del viernes 10 de enero, a la orilla de la carretera, encontraron el cuerpo del influencer conocido como ‘El Pinky’ asesinado en Culiacán. Se trata…
Comparte A través de la Secretaría General de Gobierno, se han llevado a cabo mesas de trabajo enfocadas en la elaboración y perfeccionamiento del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027. Este…
Comparte Al amanecer del viernes, un recipiente de color blanco apareció en una zona escolar de la avenida José María Morelos y Pavón con Agustín Millán lo que alertó a…
Comparte La iniciativa de ley promovida por los republicanos que busca endurecer los castigos y facilitar la deportación de migrantes que cometan delitos avanzó en el Senado, luego de que…
Comparte El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, al igual que los otros seleccionados, jugará un papel fundamental en la consolidación de México como un destino de clase mundial para turistas y…
Comparte La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ desde Palacio Nacional este viernes 10 de enero de 2025. ¿Qué le dijo Claudia Sheinbaum a Pepe Mujica tras darse a…
Comparte El presidente electo Donald Trump fue sentenciado a “libertad incondicional” por el juez Juan Merchan en el caso de Stormy Daniels. A Trump se le acusó de falsificar los…
