Luego de que Genaro García Luna fuera declarado culpable en el octavo piso de la Corte del Distrito Este de Nueva York por haber cooperado con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de cocaína a Estados Unidos, algunos funcionarios estadounidenses han sido señalados por el juicio que genero conmoción entre la opinión pública.
De acuerdo con la declaración de Jacqueline Breger, Harris/Thaler Law Corporation ha realizado investigaciones desde 2006 sobre una red de lavado de dinero con empresas de bienes raíces estadounidenses que desviaban sus fondos a Panamá.
la investigación contempla que al menos el 25% de los jueces activos en Arizona han aceptado sobornos a cambio de proteger actividades del crimen organizado en el estado, así como supervisores del condado, asistentes de jueces, fiscales, abogados, proveedores, entre otros.
La presunta red de lavado de dinero expuesta por el reconocido bufete de abogados operaba con la ayuda de empresas de bienes raíces de al menos cuatro estados estadounidenses: Illinois, Indiana, Iowa y Arizona, destacando de este último las ciudades de Maricopa y Pima.
La investigación dio a seguimiento a la existencia de alrededor de 10 mil documentos falsificados en el Registro del Condado de Maricopa, así como a 35 mil escrituras de garantía, fideicomisos que evidencian transacciones fraudulentas, más de 15 mil certificaciones notariales falsificadas, la facilitación de sobornos a funcionarios públicos, evasión de impuestos, robo de nómina, fraude por bancarrota, seguros y extorsión.
las pesquisas del bufete de abogados señala a al menos 40 que son investigados por ayudar en el esquema de lavado de dinero al Cártel de Sinaloa, entre los que destacó el nombre de la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, al igual que el de su secretario de estado, Adrián Fontes, la senadora Krysten Sinema, el representante Rubén Gallego, el alcalde de Mesa John Giles
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