El Departamento del Tesoro de Estados Unidos interpuso sanciones contra cuatro empresas y tres contadores ligados a un esquema de fraude con tiempos compartidos en Puerto Vallarta, esquema que está relacionado directa e indirectamente con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Puerto Vallarta es uno de los destinos para expatriados estadounidenses más importantes de América Latina, además de ser uno de los tres destinos más importantes en la llegada de turistas internacionales a México.
Las empresas tienen su base en Puerto Vallarta, Jalisco, y se promocionan bajo los nombres de Realty & Maintenance BJ. S.A. de C.V.; Bona Fide Consultores FS S.A.S.; Constructora Sandgris S.deR.L. de C.V.; y Pacific Axis Real Estate S.A de C.V.
De acuerdo con la autoridad, los estafadores defraudan a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos y de alquiler e inversiones inmobiliarias.
“Los estafadores de carteles dirigen equipos sofisticados de profesionales que parecen perfectamente normales en el papel o por teléfono, pero en realidad, son lavadores de dinero capacitados por expertos en estafar”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, en una nota emitida este martes.
Algunos de los casos, incluso, involucran una doble estafa: primero son defraudados con la compra simulada de tiempos compartidos en zonas vacacionales del país, particularmente en ubicaciones privilegiadas como la Zona Romántica, en Puerto Vallarta, y luego son contactados por los mismos defraudadores pero bajo la identidad falsa de bufetes de abogados.
“Las víctimas a menudo envían pagos a los estafadores a través de transferencias bancarias a través de bancos corresponsales de Estados Unidos a compañías ficticias mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de corretaje (casas de bolsa) antes de que los fondos mal recibidos se laven más en México, a través de empresas ficticias y fideicomisos adicionales (fideicomisos) controladas por miembros del cártel, sus familiares o lavadores lavadores de dinero, como contables cómplices y otros profesionales”, agrega el Departamento del Tesoro.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el reparto debe realizarse dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual. #RepartoDeUtilidades #Trabajadores
Las autoridades federales señalaron que este grupo criminal estaría dedicado al traslado de droga desde México hacia Kansas City, donde posteriormente se distribuía. #FGR #Capturas
Comparte El Colegio de Bachilleres inició oficialmente una huelga durante las primeras horas de este jueves 19 de marzo, lo que provocó la suspensión total de actividades en sus 20…
Comparte La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el despliegue de mil 170 elementos del Ejército —incluidos 270 integrantes de la brigada de fusileros paracaidistas— en tres de las…
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima conducía una camioneta sobre la calle John F. Kennedy cuando un individuo en motocicleta se le emparejó y abrió fuego directamente contra él.
#CDMX #ISSSTE #Violencia
Comparte La desaparición de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, generó una intensa movilización social en Cuernavaca y culminó con el…
Comparte La industria del etanol de Estados Unidos manifestó su disposición para brindar asistencia técnica y regulatoria a México con el objetivo de acelerar la incorporación de etanol en las…
Comparte La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que enviará al Congreso su propuesta de reforma electoral, aun cuando el PVEM y el Partido del Trabajo (PT) no hayan manifestado…
Los gobiernos locales señalaron que la prioridad es salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo mientras se restablecen las condiciones de seguridad. #Violencia #SuspendenClases
Las autoridades estatales y federales mantienen operativos en distintas regiones de Jalisco para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población. #Jalisco #Sedena #Mencho
Según el reporte oficial, los menores consumieron tamales adquiridos en un puesto ambulante ubicado en la colonia El Potro. #Puebla #Fentanilo #Menores
