El Departamento del Tesoro de Estados Unidos interpuso sanciones contra cuatro empresas y tres contadores ligados a un esquema de fraude con tiempos compartidos en Puerto Vallarta, esquema que está relacionado directa e indirectamente con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Puerto Vallarta es uno de los destinos para expatriados estadounidenses más importantes de América Latina, además de ser uno de los tres destinos más importantes en la llegada de turistas internacionales a México.
Las empresas tienen su base en Puerto Vallarta, Jalisco, y se promocionan bajo los nombres de Realty & Maintenance BJ. S.A. de C.V.; Bona Fide Consultores FS S.A.S.; Constructora Sandgris S.deR.L. de C.V.; y Pacific Axis Real Estate S.A de C.V.
De acuerdo con la autoridad, los estafadores defraudan a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos y de alquiler e inversiones inmobiliarias.
“Los estafadores de carteles dirigen equipos sofisticados de profesionales que parecen perfectamente normales en el papel o por teléfono, pero en realidad, son lavadores de dinero capacitados por expertos en estafar”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, en una nota emitida este martes.
Algunos de los casos, incluso, involucran una doble estafa: primero son defraudados con la compra simulada de tiempos compartidos en zonas vacacionales del país, particularmente en ubicaciones privilegiadas como la Zona Romántica, en Puerto Vallarta, y luego son contactados por los mismos defraudadores pero bajo la identidad falsa de bufetes de abogados.
“Las víctimas a menudo envían pagos a los estafadores a través de transferencias bancarias a través de bancos corresponsales de Estados Unidos a compañías ficticias mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de corretaje (casas de bolsa) antes de que los fondos mal recibidos se laven más en México, a través de empresas ficticias y fideicomisos adicionales (fideicomisos) controladas por miembros del cártel, sus familiares o lavadores lavadores de dinero, como contables cómplices y otros profesionales”, agrega el Departamento del Tesoro.
Comparte Los ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no han hecho públicas las declaraciones de situación patrimonial y de intereses a las que están…
Comparte La presidenta Claudia Sheinbaum compartió por qué los padres de los 43 de Ayotzinapa externaron su inconformidad sobre los avances de las investigaciones para dar con sus familiares. Dijo…
Comparte La mandataria recordó que Morena aprobó un cambio en sus estatutos para que en la elección inmediata participen familiares de quien ocupa el puesto, ya sea como presidente, legislador,…
Con un presidium representativo de varios sectores. Hoy sábado 30 de agosto del 2025 – Entrega ISES 10 títulos y 26 constancias a profesionistas en derecho, administración, contabilidad y pedagogía. #EducacionSuperior #ISES #Queretaro
Comparte México sigue en una lucha frontal con organizaciones delictivas, pues aún existen líderes de células que continúan prófugos y que ahora más que antes se enfrentan a la presión…
Comparte Desde hace meses, los transportistas realizaron protestas para exigir el ajuste a las tarifas con las que operan en el Estado de México. El argumento es que sus ingresos…
Comparte El Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplió el catálogo de trámites que se pueden realizar a través de las aplicaciones ‘Factura SAT Móvil’, ‘SAT Móvil’ y ‘SAT ID’, alineadas…
Comparte Monserrat “La Monse” Martínez, una mujer trans, fue asesinada a balazos la noche del miércoles 20 de agosto dentro de la cantina El Campesino, ubicada en la cabecera municipal…
Comparte De acuerdo con comerciantes del Mercado Adolfo López Mateos (ALM), las lluvias de esta madrugada provocaron que el agua subiera hasta 20 centímetros en la zona de los locales…
Comparte El gobierno de Estados Unidos clasifica las restricciones de viaje a México en cuatro niveles: “Tome las precauciones normales”, “Tenga mayor cuidado”, “Reconsidere los viajes” y “No viajar”. En…
Comparte La Secretaría de Hacienda lanzará un tercer rescate financiero a Pemex, para refinanciar su deuda en mejores condiciones de costo, adelantó María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de la…
el alcalde destacó que estas herramientas permitirán seguir construyendo un municipio más ordenado, seguro y con servicios de mayor calidad #PedroEscobedo #Queretaro
Comparte De acuerdo con el Líder Moral Cuauhtémoc Cárdenas, los mayores peligros hoy para el país son “la falta de dinero” en el gobierno y la “ausencia de un proyecto…
Comparte La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó un “aviso de riesgo” a la población en general por el uso de la pasta dental Colgate Total…
