Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses :Tesoro de EU
El Departamento del Tesoro acusó a tres instituciones financieras de presuntamente participar en lavado de dinero en favor de grupos involucrados en el tráfico de fentanilo.
Por ello, el Departamento del Tesoro prohibió a instituciones de Estados Unidos transferir fondos a los bancos CIBanco, Intercam y Vector.
En el caso de CIBanco, el Tesoro de EU identificó un patrón de transacciones y prestaciones de servicios que presuntamente beneficiaron al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
Según la investigación del Departamento de Tesoro, CIBanco supuestamente benefició a los cárteles con las siguientes operaciones
En 2023, un empleado de CIBanco creó una cuenta para blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
Entre 2021 y 2024, el banco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a compañías chinas para la compra de precursores químicos.
“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles mexicanos“, publicó en un comunicado este miercoles 25 de junio.
De acuerdo con el Tesoro de EU, CIBanco, Intercam y Vector “han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México“.
Las autoridades estadounidenses señalaron que dicho lavado de dinero dio a los cárteles el financiamiento necesario para la compra de precursores químicos que son usados en la producción del fentanilo.
“al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, aseguró Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Comparte El suelo de la Península de Yucatán vuelve a ser el epicentro de una batalla ambiental. Las organizaciones Sélvame MX y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han…
Comparte El hartazgo social frente a la delincuencia ha tomado una forma tan inusual como polémica en el estado de Jalisco. En el municipio de Lagos de Moreno, azotado desde…
Comparte La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el despliegue de mil 170 elementos del Ejército —incluidos 270 integrantes de la brigada de fusileros paracaidistas— en tres de las…
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima conducía una camioneta sobre la calle John F. Kennedy cuando un individuo en motocicleta se le emparejó y abrió fuego directamente contra él. #CDMX #ISSSTE #Violencia
Comparte La desaparición de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, generó una intensa movilización social en Cuernavaca y culminó con el…
Comparte La industria del etanol de Estados Unidos manifestó su disposición para brindar asistencia técnica y regulatoria a México con el objetivo de acelerar la incorporación de etanol en las…
Comparte La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que enviará al Congreso su propuesta de reforma electoral, aun cuando el PVEM y el Partido del Trabajo (PT) no hayan manifestado…
Los gobiernos locales señalaron que la prioridad es salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo mientras se restablecen las condiciones de seguridad. #Violencia #SuspendenClases
Las autoridades estatales y federales mantienen operativos en distintas regiones de Jalisco para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población. #Jalisco #Sedena #Mencho
Según el reporte oficial, los menores consumieron tamales adquiridos en un puesto ambulante ubicado en la colonia El Potro. #Puebla #Fentanilo #Menores
Comparte La presidenta Claudia Sheinbaum ha continuado con la política energética de enviar petróleo a Cuba, aunque en volúmenes menores a los registrados durante el cierre del sexenio de Andrés…
Comparte El periodista mexicano Julián Mazoy fue liberado y deportado a Colombia luego de permanecer al menos 17 horas retenido e incomunicado por autoridades venezolanas en la frontera entre Venezuela…
