•Las personas que deseen enviar dinero en esta modalidad, deberánpresentar su licencia de manejo y proporcionar su número de seguro social, así como su teléfono.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la red de control de delitos financieros, FinCEN, ha limitado el envío de dinero en la modalidad de Money Ordersa través de empresas que operan en al menos 30 códigos postales de California y Texas. Esta medida afecta directamente a quienes reciben remesas provenientes de EU en México y otros países.
Se trata de una orden que estableció la administración federal encabezada por Donald Trump para aquellas transacciones de entre 200 y 10 mil dólares.
Aunque el texto de la ley indica que se refiere solo atransferencias pagadas en efectivo, las empresas que operan “remesas” prefieren documentar toda operación para evitar ser multadas.
Hasta antes de esta orden selectiva, todas las transacciones en efectivo superiores a 10 mil dólares han requerido reportarse a la FinCEN y documentarse.
Ahora, las personas que deseen enviar dinero en esta modalidad, deberánpresentar su licencia de manejo y proporcionar su número de seguro social, así como su teléfono, lo que limitará este tipo de operaciones a ciudadanos estadounidenses y residentes legales en ese país impidiendo así que aquellas personas extranjeras que radiquen en Estados Unidos de manera irregular y quieran realizar un giro a personas dentro de EU o hacia sus familiares en México y otros países lo puedan hacer.
Esto provocará que las empresas que se dedican a este tipo de servicios rechacen a los migrantes indocumentados que intentan enviar remesas a México u otros países.
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